Swedbank

Så många transaktionsbrott misstänks Swedbank ha begått

WILLIAM ERIKSSON Publicerad: 2020-03-11 https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-manga-transaktionsbrott-misstanks-swedbank-ha-begatt/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis Advokatbyrån Clifford Chance har konstaterat att ett antal transaktioner som Swedbank genomfört, till ett värde av cirka 4,8 miljoner dollar, utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför att lämna en rapport till U.S. Treasury’s Office for… Läs mer ›

Kostnader för utredningar om penningtvätt tynger Swedbank

Publicerad: 2020-01-28 SARA JOHANSSON https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/kostnader-for-utredningar-om-penningtvatt-tynger-swedbank/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis Konsultkostnaderna för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar i Swedbank ökade under fjärde kvartalet och uppgick till 519 miljoner kronor. I dag presenterar Swedbank bokslutsrapporten för 2019 samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet. Av rapporten framgår det att… Läs mer ›

Ryska oligarken tvättade 860 miljoner dollar via Swedbank

Se Uppdrag granskning nu ikväll (20.11) på SVT1 eller på SVTPlay. Åter är Sverige på tapeten när det gäller penningtvätt! Den här gången har de brutit mot sanktioner mot Ryssland. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ av Tyler Durden  Ons, 20-20/2019 https://www.zerohedge.com/markets/bombshell-report-alleges-russian-oligarch-laundered-860-million-swedbank Penningtvättskandalen som svepte över… Läs mer ›

Mutmisstankarna mot Ericssonchefer – USA tvingade storbank till 100 miljarder i böter

Nu duggar det tätt med avslöjanden om oegentligheter runt om i världen, och Sverige är inte sämre… när det gäller mutor o bedrägerier +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Henning Eklund 2019-09-26 https://www.svd.se/usa-tvingade-storbank-till-100-miljarder-i-boter#sida-2 Nyheten att Ericsson gått med på att betala 12 miljarder kronor till… Läs mer ›

Swedbank kopplas till syriska kemvapen

https://www.expressen.se/tv/nyheter/polisen-i-umea-vi-bedriver-ingen-utredning-i-nulaget/ Publicerad 15 jul 2019 I en interngranskning har Swedbank kopplat transaktioner till Syriens kemiska vapenprogram skriver Dagens industri.  Enligt uppgifter till tidningen ska det handla om transaktioner till den ökände banken FBME. Banken har tidigare kopplats till kemvapenprogrammet. Gasattackerna mot… Läs mer ›

Carl Bildt behöver Bankerna

  Av Conny Grewe Senast uppdaterad 2 april, 2019 En dåres försvarstal angående penningtvätthärvan kommer från Sveriges ökända folkmordsmiljonär Carl Bildt, i en debattartikel publicerad i opinionsbildande DI första april. Tyvärr är artikeln inget skämt. Citat med kommentarer följer. ”Och för vår nation… Läs mer ›