2020-11-27SARA JOHANSSONhttps://www.dagensjuridik.se/nyheter/tidigare-fondforvaltare-pa-allra-doms-for-penningtvattsbrott/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201127 Två män döms till fängelse för penningtvättsbrott och bokföringsbrott. En av dem har tidigare arbetat som fondförvaltare på Allra i Luxemburg. Två män, 42 år respektive 53 år gamla, döms i Stockholms tingsrätt för grovt penningtvättsbrott samt grovt… Läs mer ›
WILLIAM ERIKSSON Publicerad: 2020-03-11 https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-manga-transaktionsbrott-misstanks-swedbank-ha-begatt/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis Advokatbyrån Clifford Chance har konstaterat att ett antal transaktioner som Swedbank genomfört, till ett värde av cirka 4,8 miljoner dollar, utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför att lämna en rapport till U.S. Treasury’s Office for… Läs mer ›
Av Sofia Sjöberg 17 February, 2020 https://defria.se/varfor-stanna-kvar-i-trasket?fbclid=IwAR1PQyRv6ZoD3PJqIl_hHTqjfNPPKu0aS8aa9iQ5mObSw7irrJC_ADbb-lk Jag finner det ofta svårt för folk att förstå hur Carl (Norberg, red.anm) legat före i sina analyser, ibland några månader, ibland år och inte sällan så har ämnen som han skriver om inte… Läs mer ›
Publicerad: 2020-01-28 SARA JOHANSSON https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/kostnader-for-utredningar-om-penningtvatt-tynger-swedbank/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis Konsultkostnaderna för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar i Swedbank ökade under fjärde kvartalet och uppgick till 519 miljoner kronor. I dag presenterar Swedbank bokslutsrapporten för 2019 samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet. Av rapporten framgår det att… Läs mer ›
av Holger Roonemaa, Alesya Marohovskaya, Irina Dolinina 20 november 2019 https://www.occrp.org/en/investigations/swedbanks-high-risk-secrets Den ryska oligarken Mikhail Abyzov byggde ett komplext nätverk av offshore-företag som användes för att flytta en förmögenhet ut från Ryssland, enligt ett internt utkast till rapport från Swedbank som… Läs mer ›
Se Uppdrag granskning nu ikväll (20.11) på SVT1 eller på SVTPlay. Åter är Sverige på tapeten när det gäller penningtvätt! Den här gången har de brutit mot sanktioner mot Ryssland. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ av Tyler Durden Ons, 20-20/2019 https://www.zerohedge.com/markets/bombshell-report-alleges-russian-oligarch-laundered-860-million-swedbank Penningtvättskandalen som svepte över… Läs mer ›
Nu duggar det tätt med avslöjanden om oegentligheter runt om i världen, och Sverige är inte sämre… när det gäller mutor o bedrägerier +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Henning Eklund 2019-09-26 https://www.svd.se/usa-tvingade-storbank-till-100-miljarder-i-boter#sida-2 Nyheten att Ericsson gått med på att betala 12 miljarder kronor till… Läs mer ›
Hur många gånger har vi inte hört att ”Sverige är neutralt”? Glöm det! Det är nog en sanning som blivit en lögn. Sverige är mer än någonsin insyltad i världens krig, jag känner till att Postkodlotteriet stöder Clinton Foundation genom… Läs mer ›
https://www.expressen.se/tv/nyheter/polisen-i-umea-vi-bedriver-ingen-utredning-i-nulaget/ Publicerad 15 jul 2019 I en interngranskning har Swedbank kopplat transaktioner till Syriens kemiska vapenprogram skriver Dagens industri. Enligt uppgifter till tidningen ska det handla om transaktioner till den ökände banken FBME. Banken har tidigare kopplats till kemvapenprogrammet. Gasattackerna mot… Läs mer ›
Publicerad: 2019-04-24 http://www.e55.se/tt-nyheter/upp-till-bevis-for-sargad-swedbank/ Det är en sargad storbank som på torsdagen lägger fram sin rapport för årets första kvartal. Under onsdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten en ny husrannsakan mot Swedbank. Polisen ska till skillnad från tidigare ha fått ta del av alla… Läs mer ›
Bakom kulisserna 