penningtvätt

SEB tilldelas anmärkning och sanktionsavgift om 1 miljard kronor

Undrar hur stämningen är på Arsenalsgatan 8C? (Wallenberg) Snart kommer även beslut från USA om sanktioner… Publicerad: 2020-06-25 SARA JOHANSSON https://www.dagensjuridik.se/nyheter/seb-far-sanktionsavgift-om-1-miljard-kronor-av-fi/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis Finansinspektionen har kommit fram till beslutet att tilldela SEB en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i bankens… Läs mer ›

Så många transaktionsbrott misstänks Swedbank ha begått

WILLIAM ERIKSSON Publicerad: 2020-03-11 https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sa-manga-transaktionsbrott-misstanks-swedbank-ha-begatt/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis Advokatbyrån Clifford Chance har konstaterat att ett antal transaktioner som Swedbank genomfört, till ett värde av cirka 4,8 miljoner dollar, utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför att lämna en rapport till U.S. Treasury’s Office for… Läs mer ›

”Världsekonomin skulle kollapsa” om London stoppade penningtvätten, säger HSBC visselblåsare

16.01.2020 https://sputniknews.com/business/202001161078000377-world-economy-would-collapse-if-city-of-london-stopped-laundering-money-says-hsbc-whistleblower/?fbclid=IwAR3MqQCrEq6qMuSi7TERMYBNIZIwaK3XGvSG6M0L1kCePiLof2P1ey1myJU (Som en information innan du läser vidare vill jag nämna följande: Nathan Rothschild: ”Jag bryr mig inte vilken marionett som placeras på Englands tron för att styra det imperium där solen aldrig går ner. Mannen som kontrollerar Storbritanniens… Läs mer ›

Finansinspektionens ordförande Sven-Erik Österberg är föremål för en brottsutredning

Galenskapen får inget slut… ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2019-12-19 Finansinspektionens styrelse består av: Sven-Erik Österberg, ordförande, landshövding Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande Marianne Eliason, f d justitieråd Peter Englund, professor Astri Muren, professor Hans Nyman, hovrättsråd Mats Walberg, hovrättsråd Erik Thedéen, generaldirektör för… Läs mer ›

Ryska oligarken tvättade 860 miljoner dollar via Swedbank

Se Uppdrag granskning nu ikväll (20.11) på SVT1 eller på SVTPlay. Åter är Sverige på tapeten när det gäller penningtvätt! Den här gången har de brutit mot sanktioner mot Ryssland. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ av Tyler Durden  Ons, 20-20/2019 https://www.zerohedge.com/markets/bombshell-report-alleges-russian-oligarch-laundered-860-million-swedbank Penningtvättskandalen som svepte över… Läs mer ›