Nordea

Ny bankläcka: 17 000 miljarder kronor i suspekta betalningar

Det tycks onekligen gå bra för Sverige gällande penningtvätt! 2020-09-20Niklas Erikssonhttps://live.aftonbladet.se/supernytt/news/ny-banklaecka-17-000-miljarder-kronor-i-suspekta-betalningar.C7Zh4fT3v En ny bankläcka avslöjar hur 17 000 miljarder kronor flödar genom världens storbanker i suspekta betalningar, skriver SVT. Dokumenten i läckan har getts till Buzzfeed och handlar om rapporter om misstänkta penningtvätt….. Läs mer ›

Bulvaner, skalbolag och skumma penningaffärer – en läcka avslöjar hur Nordea kopplas till enormt nätverk av penningtvätt

En ny dataläcka, som Yles grävande redaktion MOT har fått tillgång till, avslöjar att hundratals miljoner euro från delvis tvivelaktiga källor har slussats till Nordea-konton. De läckta dokumenten innehåller flera tecken på riskfaktorer för penningtvätt. Dataläckan avslöjar ett komplicerat nätverk… Läs mer ›